董事會成員基本資料（2-9）

針對薪傳智庫的永續治理結構中，董事會為最高治理單位，公司的營運決策及風險管理皆由董事長負責，為能持續提升經營管理，求得創新並精益求精，最高治理單位均具備高度永續知識與業務技能，足以帶領公司前進；而擁有劃分明確的組織架構，其確保公司整體發展能高效率的展開，使得永續發展目標能夠生生不息，持續擴大。

最高治理單位的提名與遴選（2-10）

薪傳智庫對於董事會遴選辦法參考公司法第 192 條之 1；不僅考量專業能力，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽，嚴謹編制選舉提名標準、資格及人員限制及選任流程。

根據產業特性及企業策略規劃，在遴選最高治理單位同時應兼具融合多方利害關係人之觀點，將整體市場對組織衝擊的分析與因應保有多元性，並將成員之獨立性的思考判斷能力納入遴選標準內，且其須具備多元專業能力及觀點，亦能有效掌握未來趨勢發展與特性。

最高治理單位的主席（2-11）

董事長為公司最高治理單位，因其最高治理職位及職能對公司發展沿革及業務具有重大之專業度及必要性，為確保其決策之獨立性，在選舉及治理辦法會引用公司法 206 條為核心，董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。

董事長為管理階層的功能與作出依決議後，當董事自身利益與決議事項衝突時，可依循公司法 178 條以杜絕任何影響公司最高治理單位之決策獨立性，或杜絕任何影響此情事發生之預防方法，來避免與減緩任何利益衝突事件與風險。

利益衝突（2-15）

為強化公司治理結構與權益，股東篩選機制皆依據該股東候選人的相關職能背景與專業能力做為評估，並定期每半年舉行一次股東會議，由董事長行使職權並綜理與指派相關永續策略計畫於權責小組單位；每履行股東會議時，將其相關利害關係人評估與會者之相關利害迴避管理辦法，並應提前二週前做告知，以避免該利害關係人的權益有所受損。在股東會中應主動告知有無於其他董事會任職以及與供應商或其他利害關係人的交叉持股狀況，並列入該年度會議記錄中保存。

最高治理單位的群體智識（2-17）

根據董事長自身國際上二十多年的專業知識背景，邀請相關專家學者召開產官學研之研討會以及發展永續相關主題課程，並不定期針對環境、社會及經濟議題安排內部同仁進修國際認證課程，由管理階層金字塔從上至下充分落實每位咸員的群體智識，除了透過背景與技能共同互動交流學習外，團隊更隨時彼此提供在實務上經驗其強化內部管理能量。此外，公司內部也會不定期於內部網站中，隨時更新全球國際最新產業消息與新聞分享，於年末時依據公司年度計畫，適時調整年度永續發展策略規劃，持續朝向公司使命與願景方向躍進。

最高治理單位的績效評估（2-18）

薪傳智庫最高治理單位為董事長，預計於 2023 年 Q2 邀請相關外部專業獨立機構對其進行績效評估相關程序，為確保最高治理單位與公司全體同仁間對企業永續文化與落實永續目標規劃知行合一，將其開設匿名反饋管道給內部員工（不包含最高治理單位），於每一年季末時，邀請員工客觀性的針對公司整體營運管理辦法與對內在價值，透過多層次的原則下反饋績效評核，並於每年第二季由董事長召開年度大型勞資會議，其說明組織永續發展的未來策略擬定與目標策略；同時，也將每位員工所反饋的意見歸納至每季的整體員工績效報告中，張貼於公司內部網頁，以利組織所有內部利害關係人能更快速清晰，洞悉每次評估後所採取的行動帶給組織實務體現的相關衝擊之績效是否有持續改善。

管理層 （2-13）

※上圖相關人力配置之區域性，100% 雇用高雄市當地居民（202-2），除了為當地居民提供更多的就業性可能外，也先將薪傳智庫的永續發展概念深入高雄這塊土地。